Le parquet spécial près la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF) a ordonné l’ouverture d’une enquête préliminaire visant Ahmed Kanté, administrateur général d’AGB2A-GIC. La procédure fait suite à une dénonciation enregistrée le 5 octobre 2026 et porte sur des soupçons d’évasion fiscale, de blanchiment de capitaux, de corruption et d’autres infractions financières présumées.

Les investigations ont été confiées à l’Office de répression des délits économiques et financiers (ORDEF). Les enquêteurs devront notamment examiner la gestion des flux financiers d’AGB2A-GIC, d’éventuels transferts de fonds vers l’étranger ainsi que certaines opérations commerciales de la société minière. La dénonciation évoque également un partenariat de sponsoring entre AGB2A-GIC et un club de football basé à Chypre, ainsi que de possibles questions liées aux prix de transfert dans la commercialisation de la bauxite.

Le parquet demande que les différents éléments dénoncés soient vérifiés à travers l’examen des documents comptables, bancaires, fiscaux et commerciaux. À ce stade, l’ouverture d’une enquête ne constitue pas une déclaration de culpabilité : les faits dénoncés doivent encore être établis par les investigations et Ahmed Kanté bénéficie de la présomption d’innocence.